Банки стали чаще отменять переводы денег по банковской карте и блокировать счета - скоро украинцы должны будут доказать, откуда они взяли деньги и легально ли их заработали.

В Независимой ассоциации банков Украины утверждают, что банк может остановить операцию без предупреждения. Как сообщает Obozrevatel, если банк пропускает сомнительные операции, то за это придется заплатить большие штрафы.

приватбанк, скрин

Если обычные операции граждан на небольшие суммы не выглядят подозрительными и не являются объектом финансового мониторинга, то операции на сумму от 400 тысяч гривен тщательно проверяются.

Банки чаще всего блокируют счета украинцев по следующим причинам:

Популярные статьи сейчас

Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."

Глущенко из «Дизель шоу» показала сына своего мужа от первого брака: кадры семейной идиллии

Жена "Холостяка" Добрынина вызверилась на украинцев и хвастнула богатствами: "Сидите дальше дома, бойтесь"

Болезнь унесла жизнь известной советской актрисы: "Была необыкновенно обаятельным человеком"

"Что нам делать, помогите!": женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии

Показать еще
  • из-за проведения сомнительных операций. Банки мониторят операции своих клиентов. Если видно, что человек обычно ежемесячно тратит 10 тысяч гривен, то его платеж на 50 тысяч гривен вызывает у банка вопросы.
  • если проводится операция на крупную сумму;
  • если проводится много мелких операций наличными;
  • более 100 операций в месяц тоже блокируются.

приватбанк, терминал, банкомат, скрин

По закону банк считается учреждением первичного финансового мониторинга. Это значит, что он не просто должен, а обязан проверять транзакции своих клиентов и следить за тем, чтобы никто не выводил деньги, не легализовывал заработанное в тени и т.д.

Правительство готовит законопроект о непрямых методах налогового контроля. Это значит, что скоро налоговики будут проверять происхождение средств украинцев при проведении всех крупных сделок или покупок.

Напомним, кредитную историю украинцев начнут проверять по-новому: в Министерстве обратились с предупреждением.

Как сообщала Politeka, в Украине стартовала проверка доходов: кому сулят жесткие ограничения.

Также Politeka писала, что банкомат ПриватБанка "уничтожил" карточку после попытки снять деньги: что произошло.