В Национальном банке сделали разъяснение относительно новых правил верифиикации и блокировки счетов украинцев
Так, в заявлении НБУ отмечается, что переводить сумму до 5 тысяч можно без верификации клиента. Также любой украинец может, не опасаясь, получить на свой счет несколько переводов на указанную сумму в один день.
Отмечается, что такие операции с низким риском и не будут вызывать интерес у банков.
"Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер", – уточнили в НБУ.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Звезда "Гарри Поттера" и "Звездных войнах" погиб при странных обстоятельствах: "Мое сердце разбито"
Худший сценарий: эксперт предупредил, какая опасность для Украины затаилась в Приднестровье
Разгромить и перерезать: журналист пояснил взаимосвязь между взрывами в Джанкое и контрнаступлением ВСУ
"Ого!": Александр Пономарев поразил редкими кадрами со взрослой дочерью от Елены Мозговой
Более того, даже при перевод 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Но вот перевести наличкой с помощью терминала анонимно такую сумму одним платежом уже не получится.
Как известно, в 2020 году Нацбанк утвердил новые правила проведения банками финансового мониторинга, и выдал еще ряд ограничений.
Ранее Politeka писала, что покупка долларов по изменившимся новым правилам: "НБУ разрешил украинцам...".
Напомним, что коммунальщики устроили "бизнес" в Киеве: 6 тысяч долларов за место на кладбище.
А еще Politeka сообщала, что минимальная зарплата станет выше: когда украинцы увеличат свои финансы, "до 7700 гривен...".
